Governance, controlli e compliance Orientarsi nelle norme, anche più complesse

Risks & Controls

Disegno di strutture di governance (anche di gruppo)

Check-up organizzativo-gestionale e progettazione di strutture organizzative con definizione di ruoli, responsabilità e deleghe, mansionari e job description
Disegno ed attuazione di sistemi di controllo interno e controllo di gestione
Assistenza nel disegno della struttura organizzativa e delle procedure ai fini di richiesta di autorizzazioni per esercizio attività (es. settore finanziario)
Adeguati assetti organizzativi ex art. 2086 c.c.

Sviluppo di sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi

Mappatura dei processi aziendali per identificare i rischi e i controlli interni orientati a mitigarli
Valutazione dei sistemi di controllo interno e gestione dei rischi in essere
Definizione della strategia per l’ottimizzazione dei sistemi di controllo interno e gestione dei rischi e identificazione delle correlate soluzioni operative
Supporto alle funzioni aziendali preposte al controllo interno e alla gestione dei rischi, finalizzato al miglioramento dei processi e allo sviluppo delle competenze interne
Predisposizione e miglioramento delle procedure operative aziendali
Verifica della conformità dei comportamenti rispetto alle procedure operative aziendali

Progettazione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001

Assistenza nell’identificazione delle principali aree a rischio reato
Assistenza nella predisposizione e nell'implementazione del modello
Predisposizione delle procedure operative a supporto dei processi aziendali
Definizione dei flussi informativi e del sistema di relazioni inerenti l'OdV
Formazione in materia D.Lgs 231/2001
Attività di segreteria tecnica dell’Organismo di Vigilanza

Outsourcing e Cosourcing di attività di controllo

Internal audit e funzioni di controllo previste dalla normativa finanziaria
Compliance ex L. 262/2005
Verifiche di conformità delle procedure e/o dei comportamenti aziendali a specifiche norme di legge o regolamenti
Process mapping and reenginering con obiettivo di migliorare l’economicità (efficacia ed efficienza) ovvero di cogliere gli obiettivi strategici d’azienda
Studio e valutazione del sistema di controllo interno e controllo di gestione

Progetti e attività recenti

Definizione di strutture organizzative e supporto al rilascio delle autorizzazioni prescritte (SICAF/settore finanziario)
Sviluppo di sistemi di ERM conformi al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana (settori: aeroportuale, retail, food&beverage)
Predisposizione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 (settori: consulenza, media, farmaceutico, industriale)
Outsourcing della funzione di internal audit (settori: finanziario, illuminazione/design, ICT)
Supporto metodologico ed operativo alla funzione di compliance L. 262/2005 (settore retail)

Aree di attività

Valuations & Deals

Assistenza e supporto tecnico al management ed alla proprietà nell’ambito delle diverse fasi di operazioni straordinarie (compravendite, conferimenti, fusioni, scissioni), con una specializzazione nell’attività di valutazione e strutturazione del deal.

Risks & Controls

Disegno di strutture di governance (anche di gruppo), sviluppo di sistemi di Enterprise Risk Management (ERM), definizione e implementazione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, outsourcing di funzioni di controllo.

Litigations & Disputes

Assistenza stragiudiziale nelle litigation societarie e patrimoniali, supporto tecnico e definizione delle linee strategiche nell’ambito di arbitrati e contenziosi civili e penali, contenzioso tributario, attività di investigation volte ad individuare frodi ed irregolarità.

Accounting & Business plans

Consulenza, valutazioni e pareri in materia di bilanci d’esercizio e consolidati (IFRS-IAS e OIC), informativa e comunicazione finanziaria, assistenza nella predisposizione di business plan (seeds, start-up, scale-up, turnaround), auditing, controllo di gestione.

Crisis Management

Assistenza, gestione e supporto tecnico nelle situazioni di crisi e pre-crisi, liquidazioni volontarie, procedure concorsuali, con una specializzazione nelle procedure di gestione della crisi disciplinate da Banca d’Italia, attestazioni di piani.

Governance & Control Bodies

Incarichi in organi e comitati societari, tra cui: Consigli di Amministrazione, Collegi Sindacali (con o senza controllo contabile), Collegi dei Revisori, Organismi di Vigilanza ex art. 231/2001.